Washington (LEHDISTÖTIEDOTE - 9. toukokuuta 2010) / PRNewswire-USNewswire / - Ciena Capital LLC, yksityinen, ei-tallettajana toimiva lainanantaja, joka sijaitsee New Yorkissa, on solminut Yhdysvaltojen kanssa sopimuksen pienyritysten lainanantoon liittyvien petosvaatimusten selvittämisestä 26,3 miljoonan dollarin arvosta.. Ciena ja tytäryhtiö, Business Loan Center (BLC), pienyritysten lainanantoyritys, jolla on lupa aloittaa ja palvella lainaa Small Business Act 7 §: n a alakohdan nojalla, väitetään toimittaneen vääriä maksupyyntöjä Pienyritysten kautta. Business Administration (SBA).
$config[code] not foundSBA tarjoaa rahoitustukea pienille yrityksille erilaisten luotto-ohjelmien avulla takaamalla jopa 85 prosenttia yksityisten lainanantajien antamien lainojen arvosta. Tämän päivän ratkaisu ratkaisee väitteet, joiden mukaan Ciena ja BLC ovat todenneet virheellisesti, että ne noudattivat SBA: n sääntöjä, kun he esittivät maksupyyntöjä lainoistaan, jotka ne ovat alkaneet, ansainneet ja huollaneet. Osa näistä lainoista jäi pian sen jälkeen, kun ne tehtiin Cienan ja BLC: n SBA: n sääntöjen, määräysten ja vakuutusvaatimusten laiminlyönnin vuoksi. Muita lainoja perusti entinen BLC: n varatoimitusjohtaja Patrick Harrington tai hänen toimistonsa toimikautensa aikana. Harrington on syyllistynyt salaliittoon Yhdysvaltojen pettämiseksi ja tuomittiin kymmeneksi vuodeksi vankeuteen hänen merkittävästä roolistaan petollisessa lainajärjestelmässä, johon sisältyi laina-asiakirjojen väärentäminen, kiinteistöarviointien lisääminen ja olkien ostajien käyttäminen häpeällisiin liiketoimiin. Tämä ratkaisu ratkaisee myös väitteet, joiden mukaan vastaajien emoyhtiö Allied Capital Corporation on vastuussa tytäryhtiöidensä toiminnasta.
"Yhdysvallat ei siedä petoksia sellaisten ohjelmien lainaamisessa, jotka on suunniteltu auttamaan pienyrityksiä, jotka ovat niin tärkeitä kansakuntamme taloudelle", sanoi Tony West, oikeusministeriön siviilialan apulaisprofessori. "Aiomme jatkaa niitä, jotka pyrkivät epäoikeudenmukaisesti hyödyntämään ohjelmia, joiden tarkoituksena on auttaa ihmisiä aloittamaan yrityksen ja ansaitsemaan elantonsa."
26,3 miljoonan dollarin suuruinen ratkaisu, joka sisältää 18,7 miljoonan dollarin suuruisen luoton, jonka SBA on aiemmin neuvotellut ja maksanut, ratkaisee James R. Brickmanin ja Greenlight Capital Inc: n nostaman oikeudenkäynnin väärien väitteiden mukaisesti. Toimia. Vääriä vaateita koskevan lain mukaan yksityiset kansalaiset voivat nostaa kanteen Yhdysvaltojen puolesta ja osallistua takaisinperintään. Brickman ja Greenlight Capital saavat 4,3 miljoonan dollarin osuutensa hallituksen toipumisesta.
Ciena ja useat sen tytäryhtiöt antoivat 30.9.2008 konkurssihakemuksen Yhdysvaltain konkurssilain 11 luvun mukaisesti New Yorkin eteläiselle kaupunginosalle. Tänään julkistettu ratkaisu on hyväksyttävä konkurssioikeudessa.
”SBA: n asianajajien, SBA: n pääsihteerin toimiston, oikeusministeriön ja Yhdysvaltain asianajajien toimistojen yhteistyön seurauksena Atlantassa ja New Yorkissa olemme saaneet takaisin merkittävän määrän Cienan toiminnasta johtuvaa lainasaamista”, SBA General Neuvonantaja Sara Lipscomb sanoi.
”Näiden maksujen koko antaa vahvan viestin siitä, että hallitus ei siedä SBA-ohjelmien petoksia, tuhlausta tai väärinkäyttöä”, sanoo SBA: n pääministeri Peggy E. Gustafson.
Tämä lainvalvontatoiminta on osittain rahoitettu virastojen rahoittamien petostentorjuntaviranomaisten työryhmän toimesta. Työryhmä perustettiin aggressiivisten, koordinoitujen ja ennakoivien ponnistelujen rahoittamiseksi taloudellisten rikosten tutkimiseksi ja syytteeseenpanemiseksi. Siihen kuuluu edustajia monista liittovaltion virastoista, mukaan lukien SBA, sääntelyviranomaiset, yleiset tarkastajat sekä valtion ja paikallisen lainvalvontaviranomaiset, jotka yhdessä tekevät voimakasta rikos- ja siviilioikeudellista valvontaa. Työryhmä pyrkii parantamaan ponnistelujaan liittovaltion toimeenpanovirastossa sekä tutkimaan ja syyttämään valtion ja paikallisten kumppaneiden kanssa merkittäviä taloudellisia rikoksia, varmistamaan oikeudenmukaisen ja tehokkaan rangaistuksen niille, jotka syyllistyvät taloudellisiin rikoksiin, torjumaan syrjintää luotto- ja rahoitusmarkkinoilla, ja takaisin taloudellisten rikosten uhreille. Lisätietoja taloudellisista petostentorjuntaryhmistä on osoitteessa www.stopfraud.gov.
